朗源股份(300175):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 20:27:11 中财网

原标题:朗源股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300175 证券简称：朗源股份公告编号：2026-066
朗源股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵征先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东67人，代表股份76,511,666股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日王贵美女士已放弃表决权股份数44,418,694股，下同）的17.9444%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份239,700股，占公司有表决权股份总数的0.0562%。通过网络投票的股东66人，代表股份76,271,966股，占公司有表决权股份总数的17.8882%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份8,177,400股，占公司有表决权股份总数的1.9179%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份239,700股，占公司有表决权股份总数的0.0562%。通过网络投票的中小股东65人，代表股份7,937,700股，占公司有表决权股份总数的1.8616%。

8、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	73,608, 866	96.2061%	2,843,900	3.7169%	58,900	0.077%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,274,6 00	64.5022%	2,843,900	34.7776%	58,900	0.7203%	0
2.00	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	总表决情况	73,608, 866	96.2061%	2,843,900	3.7169%	58,900	0.077%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,274,6 00	64.5022%	2,843,900	34.7776%	58,900	0.7203%	0

议案1.00为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、黄雨桑律师现场见证，并出具了《见证法律意见书》。该《见证法律意见书》的结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、朗源股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于朗源股份有限公司2026年第二次临时股东会之见证法律意见书。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十二日

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