南方泵业(300145):2026年第二次临时股东会决议

 时间：2026年11月12日 20:27:16 中财网
原标题:南方泵业:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-052
南方泵业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月12日13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三楼会议室。

5、表决方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6、召集人：公司董事会。

7、主持人：公司董事长杭军先生。

8、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东248人，代表股份557,547,603股，占公司有表决权股份总数的29.0353%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份530,532,654股，占公司有表决权股份总数的27.6284%。通过网络投票的股东245人，代表股份27,014,949股，占公司有表决权股份总数的1.4069%。

9、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东247人，代1
表股份46,671,110股，占公司有表决权股份总数的2.4305%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19,656,161股，占公司有表决权股份总数的1.0236%。通过网络投票的中小股东245人，代表股份27,014,949股，占公司有表决权股份总数的1.4069%。

10、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务所的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码提案名称表决分类同意　表决 结果
　　　股数（股）比例　
1.00关于补选第六届董事会非独 立董事的议案----
1.01提名梁乐先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人总表决情况539,797,93796.8165%当选
　　其中，中小股东的表决情况28,921,44461.9686%　
1.02提名王玉会女士为公司第六 届董事会非独立董事候选人总表决情况539,772,83896.8120%当选
　　其中，中小股东的表决情况28,896,34561.9148%　

提案 编码提案名称表决分类同意　反对　弃权　回避表决 结果
　　　股数 （股）比例股数 （股）比例股数 （股）比例股数 （股）　
2.00关于公司及子 公司拟向银行 申请综合授信 额度的议案总表决情况555,074 ,70399.556 5%2,219, 1000.39 80%253,80 00.04 55%-通过
　　其中，中小股 东的表决情况44,198, 21094.701 4%2,219, 1004.75 48%253,80 00.54 38%-通过
三、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏联盛（无锡）律师事务所指派的律师杨颖、杨可暄现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司2026年第二次临时股东会的召集2
和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、江苏联盛（无锡）律师事务所出具的《关于南方泵业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南方泵业股份有限公司
董 事 会
2026年11月12日
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