金卡智能(300349):2026年第一次临时股东会决议
金卡智能集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：杭州市钱塘区元成路161号金卡智能会议室 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长杨斌先生 7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共105人，代表股份 170,582,586股，占公司有表决权股份总数的40.8862%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份 166,529,271股，占公司有表决权股份总数的39.9147%。 通过网络投票的股东共102人，代表股份4,053,315股，占公司有表决权股份总数的0.9715%。 2、中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共103人，代表股份15,458,361股，占公司有表决权股份总数的3.7051%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表股份11,405,046股，占公司有表决权股份总数的2.7336%。 通过网络投票的中小股东共102人，代表股份4,053,315股，占公司有表决权股份总数的0.9715%。 3、其他人员出席情况 公司董事及高管通过现场或通讯方式出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》； 总表决情况：同意169,732,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5016%；反对798,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4678%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。 中小股东总表决情况：同意14,608,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5007%；反对798,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1623%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3370%。 四、律师出具的法律意见 北京金诚同达律师事务所指派的李安琪律师、史若兰律师列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、金卡智能集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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