瑞普生物(300119):2026年第三次临时股东会决议
瑞普生物股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案； 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长李守军先生 7、股东会议出席情况 公司总股本464,754,706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为454,067,347股。出席现场和网络投票的股东110人，代表股份181,454,538股，占公司有表决权股份总数的39.9620%，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份174,644,148股，占公司有表决权股份总数的38.4622%；参加网络投票的股东101人，代表股份6,810,390股，占公司有表决权股份总数的1.4999%。出席本次会议的还有公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员，以及公司聘请的律师等。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意181,271,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8991%；反对182,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 中小股东总表决情况：同意12,960,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6069%；反对182,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3855%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076%。 本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市通商律师事务所刘鹏、万美丽律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、瑞普生物股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2、北京市通商律师事务所出具的《关于瑞普生物股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 瑞普生物股份有限公司董事会 二〇二六年十一月十二日 中财网
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