荣昌生物(688331):荣昌生物关于与VOR BIO就《许可协议》签署修订协议
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于与VorBio就《许可协议》签署修订协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。? 重要内容提示 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“荣昌生物”或“公司”）曾于2025年6月25日（交易时段后）与VorBiopharmaInc.（以下简称“VorBio”）就泰它西普订立许可协议（以下简称许可协议），详见公司于2025年6月26日披露的《关于签署授权许可协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-035）。为进一步丰富双方在全球自身免疫领域的产品组合、加速公司创新管线的国际化开发，2026年11月12日（交易时段后），公司与VorBio就现有的《许可协议》签署修订协议，将公司具有自主知识产权的RC298（以下简称“许可产品”）纳入合作范围，VorBio将获得在大中华区以外的全球范围（以下简称“许可范围”）内开发和商业化的独家权利。根据修订协议，荣昌生物将从VorBio取得价值约5,600万美元首付款，包括1,000万美元现金首付款，以及价值约4,600万美元（按2026年11月11日VorBio股票收盘股价计算）的认股权证，用于认购230万股VorBio普通股，行权价为每股0.0001美元。此外，公司还有资格获得最高可达3亿美元的开发里程碑付款，其中2,000万美元将在达成早期临床开发及技术转移里程碑后取得，现有许可协议项下的销售里程碑及特许权使用费机制将继续适用，并基于全部许可产品的汇总销售额进行计算。 一、 交易审议程序情况 公司已召开第三届董事会第九次会议审议通过了本次交易事项，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 协议标的基本情况 RC298是荣昌生物自主研发的新一代长效B细胞激活因子（BAFF）/增殖诱导配体（APRIL）双靶点抑制剂，作为经工程化改造的TACI-Fc融合蛋白，可同时抑制BAFF与APRIL两条关键通路，以阻断致病性B细胞及浆细胞的存活与分化，发挥自身免疫调节作用。 RC298经过专门的工程化设计，以优化其功能活性、药代动力学特征及开发潜力；其结构设计旨在实现持续的双通路抑制并延长给药间隔。在临床前研究中，与同类领先的BAFF/APRIL抑制剂相比，RC298展现出对BAFF和APRIL的强效抑制作用，并显著延长全身药物暴露水平，具备实现差异化、同类最佳（Best-in-class）疗效及给药方案的潜力。 基于泰它西普作为双方的BAFF/APRIL产品线的临床基础，RC298差异化的长效特性有望将该产品线拓展至更多新的自身免疫性疾病和治疗领域，从而扩大双靶点BAFF/APRIL抑制的覆盖范围。 三、 交易对方基本信息 VorBio是一家在美国纳斯达克证券交易所上市的生物技术公司（股票代码：VOR），其致力于改变自身免疫性疾病的治疗方式，现正聚焦于快速推进泰它西普的全球Ⅲ期临床开发及潜在的商业化进程，以应对全球范围内严重的自身免疫性疾病。 截至本公告披露日，VorBio与公司不存在关联关系。除《许可协议》项下已披露的交易安排及本次交易外，与公司之间亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 四、 协议主要内容 1、合作范围 荣昌生物将自主研发且具有知识产权的RC298有偿许可给VorBio。根据修订协议，VorBio将获得RC298在大中华区以外的全球范围内开发及商业化的独家权利，荣昌生物保留RC298在大中华区内的全部权益。 2、财务条款 （1）首付款及认股权证 修订协议生效后，荣昌生物将从VorBio取得价值约5,600万美元首付款，包括1,000万美元现金首付款以及认股权证，用于认购230万股VorBio普通股，行权价为每股0.0001美元（按2026年11月11日VorBio股票收盘股价计算，相当于约4,600万美元）。 （2）里程碑付款 荣昌生物有权根据RC298的开发进展，获得最高达3亿美元的开发里程碑付款，其中2,000万美元将在达成早期临床开发及技术转移里程碑后取得。 （3）销售里程碑及特许权使用费 现有许可协议项下的销售里程碑及特许权使用费机制将继续适用，并基于全部许可产品的汇总销售额进行计算。 3、开发与商业化分工 根据修订协议，荣昌生物将继续主导RC298在中国的临床前及 Ⅰ期临床开发，协议双方将共同投入并推进相关开发工作。Ⅰ期临床试验完成后，VorBio将负责RC298在大中华区以外的全球范围的后续临床开发、注册申报及商业化。 4、协议期限 修订协议自双方签订之日起生效，除非协议另有规定提前终止，否则将持续有效。 五、 本次交易对公司的影响 本次交易将有助于RC298在大中华区以外市场的开发进程，为全球自身免疫性疾病患者提供创新治疗方案，并进一步提升公司的品牌价值和国际影响力。通过本次交易，公司可获得首付款、里程碑付款及销售提成，增强公司现金流的同时分散海外临床研发风险。 本次交易不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司业务的独立性不构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司董事会认为，本次修订协议的条款及其项下拟进行的交易公平合理，按一般商业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益。 六、 风险提示 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从早期研究、临床试验到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。RC298目前尚处于准备IND申报的临床前开发阶段，其临床研究结果能否支持后续临床试验及上市申请、能否最终获得监管批准尚存在不确定性。 此外，协议中所约定的付款需要满足一定的条件，最终付款金额尚存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，公司将严格按照法律法规的要求，对项目后续进展情况履行信息披露义务。 特此公告。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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