[HK]心泰医疗(02291):将于2026年12月2日（星期三）举行之股东特别大会或其任何续会的代表委任表格

时间：2026年11月12日 23:11:37 中财网

原标题:心泰医疗:将于2026年12月2日（星期三）举行之股东特别大会或其任何续会的代表委任表格
LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY
*
(SHANGHAI) CO., LTD.
樂普心泰醫療科技（上海）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2291）
將於2026年12月2日（星期三）舉行之股東特別大會或
其任何續會的代表委任表格
本人╱吾等 ，
LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY
*
(SHANGHAI) CO., LTD.
樂普心泰醫療科技（上海）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2291）
將於2026年12月2日（星期三）舉行之股東特別大會或
其任何續會的代表委任表格
本人╱吾等 ，
（附註2） （附註3）
為本人╱吾等的受委任代表並代表本人╱吾等出席將於2026年12月2日（星期三）上午10時30分於中國上海市松江區莘磚公路258號41幢5樓會議室舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，依照下列指示就大會通告所
列決議案代表本人╱吾等投票。如無作出指示，則由本人╱吾等的受委任代表酌情決定投票。本代表委任表格所用
詞語具有與本公司日期為2026年11月12日之通函（「通函」）中所界定相同之含義。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	(a) 審議、批准及追認本公司、樂普（北京）醫療器械股份有 限公司與上海民為生物技術有限公司於2026年8月21日訂 立的股份轉讓協議（「股份轉讓協議」）以及其項下擬進行 之交易（詳情載於通函）； (b) 審議及授權本公司任何一名董事代表本公司進行本公司 董事可能酌情認為為使股份轉讓協議及其項下擬進行之 交易生效而言屬必要、適當、適宜或合宜或與之相關的 一切有關行動，並簽署、簽立、蓋印於（如必要）及交付 股份轉讓協議以及一切有關其他文件並採取一切有關程 序；
2.	待第1項普通決議案獲通過後，審議、批准及追認建議變更所 得款項用途（詳情載於通函）。

上述決議案的進一步詳情載於本公司通函。

（附註5）
附註：
1. 請用正楷填上全名（中文或英文名）及地址（須與本公司股東名冊上所示的相同）。

2. 請填上以　閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目，並刪去不適用。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份
有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於　閣下名下的本公司股份有關（不論以個人名義或是聯名登記）。

3. 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席，或」，並在空欄內填上　閣下所擬委派代理人之姓名及地址。股東可委派一名或多
名受委任代表代為出席大會，並於表決時代為投票。受委任代表無須為本公司股東，惟必須代表　閣下親自出席大會。該等受委任代表僅可按
股數投票時方可行使其表決權。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簽署示可。

4. 重要提示：倘　閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「3」號；倘　閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方
框內填上「3」號；倘　閣下擬就任何決議案投棄權票，請在註明「棄權」的方框內填上「3」號。如無任何指示，則　閣下之受委任代表有權自
行酌情投票。　閣下之受委任代表亦有權就大會上正式提呈而未載於大會通知之任何決議案自行酌情投票或投棄權票。計算通過決議案所需票
數的大多數括該等「棄權」票。

5. 本代表委任表格須由　閣下或獲　閣下以書面正式授權之人士簽署。如為法人，則代表委任表格須加蓋法人印章，或經由其法定代表人、董事
或正式授權之代理人簽署。倘該文件由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署之授權書或其他授權文件須經過公證人核證。

6. 倘屬聯名股東，則任何一名聯名股東均可在大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為該等股份唯一有權投票。唯若超過一
位聯名股東親身或委派代表出席大會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再
無投票權。

7. 本代表委任表格連同經公證之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或