齐心集团(002301):第九届董事会第十一次会议决议
深圳齐心集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议的会议通知于2026年11月9日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年11月13日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，董事会秘书等公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行表决，作出如下决议： 审议并通过《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属批次归属条件成就的议案》 结合2025年度公司业绩考核和个人绩效考评情况，董事会确认公司2025年员工持股计划第一个归属批次归属条件已经成就。本次归属股份占持股计划比例的50%，即归属股份数为480万股。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生作为本次持股计划的参与对象，在审议本议案时回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。 《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属批次归属条件成就的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-045。 三、备查文件 1、第九届董事会第十一次会议决议； 2、董事会薪酬与考核委员会决议。 特此公告。 深圳齐心集团股份有限公司 董事会 2026年11月14日 中财网
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