葵花药业(002737):第五届董事会第二十八次会议决议
葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年11月13日上午9时以通讯表决方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2026年11月10日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》 《关于拟聘任2026年度审计机构的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务，审计费用合计不超过人民币115万元（其中财务报表审计费用不超过人民币105万元，内部控制审计费用不超过人民币10万元）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 专门委员会审议情况:本事项提交董事会审议前，业经公司第五届董事会审本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2026年第七次会议决议。 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
 |