海科新源(301292):2026年第二次临时股东会决议
山东海科新源材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：山东省东营市东营区北一路726号海科大厦会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长杨晓宏先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东123人，代表股份136,889,489股，占公司有表决权股份总数的61.4417%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份136,682,089股，占公司有表决权股份总数的61.3486%。通过网络投票的股东118人，代表股份207,400股，占公司有表决权股份总数的0.0931%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份207,900股，占公司有表决权股份总数的0.0933%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东118人，代表股份207,400股，占公司有表决权股份总数的0.0931%。 （3）出席或列席会议的其他人员 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、本次股东会见证并出具法律意见书的律师事务所：北京市中伦律师事务所；2、见证律师：胡博涛、向俊伟； 3、律师见证结论意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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