电子城(600658):电子城 第十三届董事会第十八次会议决议
北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 三届董事会第十八次会议于2026年11月13日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分 高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027年）》 等规定，公司根据北京市国资委的相关要求，将“党委廉政建设主体责任、推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体化内容纳入公司章程，对《公司章程》中部分条款进行修订。 公司董事会同意上述议案，并提请股东会授权公司管理层根据市 场监督管理部门要求办理工商备案等相关事宜，上述变更最终以主管登记机关核准的内容为准。 此项议案尚需作为特别决议事项提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临2026-053）。 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 此项议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通 过。 公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于变更会计师事务所的公告》（临2026-054） 三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 公司根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，结 合公司具体情况，拟于2026年11月30日9时30分，在公司会议室 召开公司2026年第三次临时股东会，审议如下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。 本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-055）。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 中财网
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