思特威(688213):2026年第一次临时股东会之法律意见书
关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心45层邮编：200031 45/F,K.WahCentre,1010HuaihaiRoad(M),XuhuiDistrict,Shanghai200031,China北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书 致：思特威（上海）电子科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称“本所”）受思特威（上海）电子科技股份有限公司（下称“思特威”或“公司”）委托，就公司2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等所涉及的法律事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资料，并对本次股东会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等相关事项进行了必要的核查和验证。 本所仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项的相关法律问题，提供如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 公司于2026年10月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会现场会议，并于2026年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上公告《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（“股东会通知”），载明了本次股东会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项。 （二）本次股东会的召开 本次股东会现场会议于2026年11月13日10:00如期在上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼召开。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票的时间为2026年11月13日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的9:15-15:00。 经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并在规定的期限内，在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项进行了充分披露，本次股东会会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东会通知所披露的一致。 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东会召集人及会议出席人员资格 本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东会现场出席人员提交的账户登记证明和个人身份证明等相关资料的核查，并根据上证所信息网络有限公司在本次股东会结束后提供给思特威的网络投票统计结果，通过现场投票和网络投票方式参加本次股东会的股东（含委托代理人）共232名，共计持有公司表决权数量为427,695,123票，占公司表决权数量的65.0599%。 鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 除公司股东外，公司全体董事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东会。 三、本次股东会议案 本次股东会审议了如下议案： 1. 关于2026年前三季度利润分配预案的议案； 2. 关于变更回购股份用途并注销的议案； 3. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案。 经本所律师核查和验证，本次股东会审议议案与股东会通知中所列明的议案一致，本次股东会不存在修改股东会通知中已列明议案或增加新议案的情形。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。根据《公司章程》《思特威（上海）电子科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会就审议议案《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》对中小投资者进行单独计票。 经本所律师见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表结果如下： 1. 审议通过关于2026年前三季度利润分配预案的议案 表决结果：
表决结果：
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五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。 （以下无正文） 中财网
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