普莱得(301353):2026年第三次临时股东会决议
浙江普莱得电器股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司一楼会议室。 5、会议召集人：公司第二届董事会。 6、会议主持人：董事长杨伟明先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东31人，代表股份86,384,539股，占公司有表决权股份总数的69.1329%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份86,190,000股，占公司有表决权股份总数的68.9772%。 通过网络投票的股东25人，代表股份194,539股，占公司有表决权股份总数的0.1557%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份194,539股，占公司有表决权股份总数的0.1557%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东25人，代表股份194,539股，占公司有表决权股份总数的0.1557%。 中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （3）公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本次会议由上海中联律师事务所吴若安律师和江韵璇律师见证并出具了《上海中联律师事务所关于浙江普莱得电器股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、会议议案的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果均合法有效。 四、备查文件 （一）2026年第三次临时股东会决议； （二）《上海中联律师事务所关于浙江普莱得电器股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江普莱得电器股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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