银宝山新(002786):2026年第四次临时股东会会议决议
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年11月13日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长贺飞先生 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东210人，代表股份153,032,053股，占公司有表决权股份总数的31.1286%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份136,307,400股，占公司有表决权股份总数的27.7266%。 通过网络投票的股东208人，代表股份16,724,653股，占公司有表决权股份总数的3.4020%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东209人，代表股份16,766,053股，占公司有表决权股份总数的3.4104%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份41,400股，占公司有表决权股份总数的0.0084%。 通过网络投票的中小股东208人，代表股份16,724,653股，占公司有表决权股份总数的3.4020%。 7、公司部分董事及董事会秘书通过现场及视频会议的方式出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。 8、广东君信经纶君厚律师事务所的戴毅律师、陈晓璇律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》。 9、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，会议审议表决结果如下：
2、上述提案2.00为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 3、表中“比例”是指出席股东的股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、律师出具的法律意见 广东君信经纶君厚律师事务所指派戴毅律师、陈晓璇律师就本次股东会出具了法律意见书，律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和银宝山新《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第四次临时股东会会议决议； 2、广东君信经纶君厚律师事务所关于深圳市银宝山新科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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