浙商中拓(000906):2026年第三次临时股东会决议
浙商中拓集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2026年11月13日（周五）上午11:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2026年11月13日上午9:15至下午15:00中 的任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3 号会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长杨威先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东96人，代表股份353,182,118股， 占公司有表决权股份总数的49.7676%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份325,658,913股， 占公司有表决权股份总数的45.8892%。 通过网络投票的股东94人，代表股份27,523,205股，占公司 有表决权股份总数的3.8783%。 2、其他人员出席情况： 公司董事、高级管理人员出席了本次会议，浙江京衡律师事 务所律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决，会议审议表决结果如下： 1、关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 表决情况：同意351,855,550股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6244%；反对1,325,068股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.3752%；弃权1,500股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。 表决结果：该项议案经与会股东表决通过。 2、关于授权公司经营管理层办理债券注册发行工作的议案 表决情况：同意349,986,987股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.0953%；反对3,194,131股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.9044%；弃权1,000股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。 表决结果：该项议案经与会股东表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江京衡律师事务所 2、律师姓名：沈力栋、倪慧 3、结论性意见：浙商中拓本次股东会的召集及召开程序、 出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东 会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本次股东会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第三次临时股东会决议； 2、浙江京衡律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有 限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2026年11月14日 中财网
 |