北京文化(000802):北京京西文化旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
北京京西文化旅游股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司总部会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长李雳先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席人员：参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共418人，代表股份162,574,538股，占公司有表决权股份总数的22.7091%。其中：参加现场会议的股东及代理人0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东418人，代表股份162,574,538股，占公司有表决权股份总数的22.7091%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）416人，代表股份4,929,710股，占公司有表决权股份总数0.6886%。 9、会议列席人员：公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师及其他人员。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1、审议《关于续聘2026年度会计师事务所》的提案 总表决情况： 同意160,605,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7886%；反对239,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1470%；弃权1,730,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0644%。 中小股东总表决情况： 同意2,960,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.0502%；反对239,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8484%；弃权1,730,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1015%。 表决结果：本提案获得通过。 2、审议《关于增加经营范围及修订<公司章程〉》的提案 总表决情况： 同意162,237,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%；反对230,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1419%；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0655%。 中小股东总表决情况： 同意4,592,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1596%；反对230,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6800%；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1604%。 表决结果：本提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所 2、律师姓名：肖攀、李雪妮 3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东会决议； 2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东会的法律意见书。 特此公告。 北京京西文化旅游股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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