招商公路(001965):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 19:42:56 中财网

原标题:招商公路:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-57
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
? 本次股东会未出现否决提案的情形。

? 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年11月13日14:50
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。

（五）本次会议召集人为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共134名，所持股份1,029,854,422股，占公司股份总数6,795,094,992股的15.1559%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8名，所持股份585,899,851股，占公司股份总数的8.6224%；参加网络投票的股东126名，所持股份443,954,571股，占公司股份总数的6.5335%。

中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及股东代表共132名，所持股份277,823,635股，占公司股份总数6,795,094,992股的4.0886%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代表7名，所持股份192,199,064股，占公司股份总数的2.8285%；参加网络投票的中小股东125名，所持股份85,624,571股，占公司股份总数的1.2601%。

二、提案审议情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	审议《关于公 司与招商局 集团财务有 限公司签署< 金融服务协 议>的关联交 易议案》	总表决 情况	986,235,847	95.7646%	43,559,806	4.2297%	58,769	0.0057%	通过
		其中， 中小股东 表决情况	234,205,060	84.2999%	43,559,806	15.6789%	58,769	0.0212%
2.00	审议《关于公 司及下属公 司在招商银 行存贷款的 关联交易议 案》	总表决 情况	1,029,594,256	99.9747%	198,699	0.0193%	61,467	0.0060%	通过
		其中， 中小股东 表决情况	277,563,469	99.9064%	198,699	0.0715%	61,467	0.0221%

本次股东会审议的提案均为关联交易事项，关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对上述议案回避表决。上述提案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所
（二）律师姓名：马卫宇、李信磊
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件
（一）招商公路2026年第四次临时股东会决议。

（二）招商公路2026年第四次临时股东会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十三日