华秦科技(688281):调整董事会成员人数、修订《公司章程》及部分公司治理制度
陕西华秦科技实业股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、关于董事会成员人数调整的情况 结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，并7 适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将董事会成员人数由 人调整为9人，其中非独立董事人数5名，独立董事3名，职工代表董事1名。 二、关于修订《公司章程》的情况 鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》有关条款修订如下：
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕2026 11 2026 西华秦科技实业股份有限公司章程》（ 年 月）、《董事会议事规则》（年11月）。 三、部分公司治理制度修订情况 为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》相关条款进行修订。上述治理制度修订已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，其中《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 特此公告。 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会 2026年11月14日 中财网
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