利通科技(920225):2026年第二次临时股东会决议
漯河利通液压科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 58,680,766股，占公司有表决权股份总数的46.23%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数27,681股，占公司有表决权股份总数的0.02%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事6人，出席6人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数58,680,766股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 （二）律师姓名：裴子萌、余渊 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 2026年第二次临时股东会决议 北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会 2026年 11月 13日 中财网
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